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湖南法治報(bào)訊（通訊員 曾憲富 尹方倩 尹鈺宸 潘浩）“輕松快速、無(wú)抵押、免擔(dān)保”“我是某銀行工作人員，我有權(quán)限”“不看征信，貸款極速下放！”這樣的貸款真是雪中送炭嗎？近期，為了騙取群眾銀行卡用于洗錢(qián)，詐騙分子對(duì)外謊稱(chēng)可以代刷流水用于辦理貸款，部分有貸款需求的群眾中招，接收了來(lái)歷不明錢(qián)款（涉詐資金），讓自己跌入違法犯罪的深淵。

詐騙分子為了拓寬洗錢(qián)渠道，將主意打在了急用錢(qián)的人身上......

首先，詐騙分子會(huì)假裝銀行工作人員，并主動(dòng)提供工作證、貸款資料來(lái)加深你的信任；

隨后，看你資料，以“流水不夠”“需刷流水”的話(huà)術(shù)，幫你在短時(shí)間內(nèi)提高銀行卡流水......

此時(shí)！若你忍不住誘惑就掉入了騙子的陷阱中在協(xié)助犯罪的道路上越走越遠(yuǎn)詐騙分子會(huì)用你的銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)取現(xiàn)達(dá)到跑分的目的

簡(jiǎn)要案情

近日，洞口肖先生就陷入了此類(lèi)騙局中，騙子利用了肖先生急用錢(qián)的心理，將一筆筆“大額資金”打入銀行卡號(hào)，再轉(zhuǎn)賬出去，以此實(shí)現(xiàn)“刷流水放貸款”的“業(yè)務(wù)”。

接到線(xiàn)索后，洞口縣公安局反詐中心立即派員開(kāi)展偵查工作，通過(guò)大量摸排走訪(fǎng)，民警很快鎖定犯罪嫌疑人湯某、宋某的身份信息及活動(dòng)軌跡，并于6月9日在邵陽(yáng)北塔警方的協(xié)助下成功將兩名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)調(diào)查，兩名犯罪嫌疑人通過(guò)“包裝銀行流水”的方式逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，將涉案資金轉(zhuǎn)移。而利用受騙人銀行卡進(jìn)行洗錢(qián)違法活動(dòng)，最終的后果均由卡主承擔(dān)，不僅貸款無(wú)法發(fā)放，還會(huì)面臨著幫信罪的懲罰。

目前，犯罪嫌疑人宋某、湯某已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒

日常生活中，犯罪分子瞄準(zhǔn)征信不好的人、在校生、老年人等群體，利用人們的貪念和僥幸心理等，通過(guò)包裝流水、注冊(cè)企業(yè)貸款、發(fā)放扶貧款等多種名義，采用線(xiàn)上、線(xiàn)下多種方式，加之補(bǔ)貼交通費(fèi)、住宿費(fèi)、生活費(fèi)等好處費(fèi)予以利誘，讓他人提供銀行卡、身份證等重要證件，甚至要求注冊(cè)公司、幫助取款、轉(zhuǎn)存等，拉攏人們成為他們轉(zhuǎn)移犯罪所得的重要一環(huán)。

在此提醒廣大朋友，天上不會(huì)掉餡餅，要保管好個(gè)人身份證、銀行卡、手機(jī)卡等重要證件，辦理貸款需到銀行等正規(guī)金融機(jī)構(gòu)，避免成為“洗錢(qián)”犯罪的幫兇。

責(zé)編：姜紅玉

一審：姜紅玉

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)